Группа лиц в Андижанской области организовала схему с фиктивными счетами-фактурами в Soliq Mobile и обналичила 35,1 миллиарда сумов кешбэка. Возбуждено уголовное дело.
По материалам дела, в период за март и апрель злоумышленники оформили девять обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц. После этого подозреваемые провели через данные организации фиктивные электронные счета-фактуры на общую сумму 1,1 триллиона сумов. С помощью онлайн-контрольно-кассовой техники они систематически отображали мнимую розничную выручку и формировали поддельные чеки о продажах физическим лицам.
В результате данной махинации кешбэк в приложении Soliq Mobile был автоматически начислен и впоследствии выплачен 100 458 гражданам. Это привело к прямому хищению государственных средств из бюджета в размере 35,1 миллиарда сумов.
При этом со стороны должностных лиц Государственного налогового управления Андижанской области не было предпринято никаких мер по своевременному пресечению сомнительных финансовых операций, а также не были своевременно аннулированы свидетельства плательщиков НДС у задействованных в схеме компаний.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, включающим хищение путем присвоения или растраты, злоупотребление должностными полномочиями и подделку документов. Все собранные следственные материалы официально переданы в органы прокуратуры для проведения дальнейшего расследования.
Комментарии
Пока нет комментариев