Налоговая Узбекистана начала проверять владельцев карт с оборотом более 500 млн сумов и частыми P2P-переводами. Граждан вызывают для дачи объяснительных, сообщает Потребитель.уз.
Под пристальное внимание попали пользователи с аномально высоким количеством транзакций и значительными годовыми оборотами. Налоговики ссылаются на право проверки финансовых операций, начиная с октября 2020 года.
В ходе бесед инспекторы предъявляют детализированные отчеты, где зафиксирована активность по месяцам. В одном из случаев поводом для вызова стало наличие более 2,5 тысяч P2P-переводов за последние три года. Также проверкам подвергаются лица, чей годовой оборот по картам превышает 500 миллионов сумов.
Такие объемы средств зачастую расцениваются регулятором как признак скрытой предпринимательской деятельности, например, нелегальной продажи электроники или иных товаров.
На данный момент налогоплательщиков обязывают предоставлять объяснительные записки о происхождении средств и характере транзакций. Информация о конкретных штрафных санкциях пока отсутствует, так как большинство дел находится на стадии рассмотрения.
Кроме того, с 9 августа в коммерческих банках страны вступают
в силу новые регламенты внутреннего контроля. Изменения направлены на усиление борьбы с легализацией незаконных доходов и повышение прозрачности финансовых потоков. Теперь банки обязаны проводить глубокую идентификацию участников транзакций даже при разовых операциях.Особое внимание будет уделяться денежным переводам на сумму свыше 10,3 млн сумов (25 БРВ). При совершении таких транзакций банки будут обязаны передавать расширенный пакет данных как об отправителе, так и о получателе средств. В перечень обязательной информации включены ПИНФЛ сторон и номера их расчетных счетов. Это позволит регулятору более эффективно отслеживать происхождение капиталов и цели переводов.
Ужесточение коснулось и операций с наличными. Снятие иностранной валюты с карт других банков на сумму от 206 млн сумов (500 БРВ) теперь подлежит обязательной тщательной проверке.
