Налоговый комитет Узбекистана разработал и выставил на общественное обсуждение проект положения, согласно которому коммерческие банки обяжут передавать налоговым органам информацию о счетах, банковских вкладах и депозитах как юридических, так и физических лиц.
Согласно документу, банки будут в электронном формате информировать фискальные органы об открытии и закрытии счетов, а также предоставлять данные по официальным запросам для контроля за соблюдением законодательства. Одним из ключевых пунктов проекта является обязанность банков уведомлять налоговики о переводах на пластиковые карты физлиц: если общая сумма поступлений от других граждан (за исключением близких родственников) на карту или электронный кошелек за календарный месяц превысит 500-кратный размер БРМ, эти данные автоматически уйдут в налоговую. Также под контроль попадут обезличенные переводы физлиц в пользу иностранных компаний.
Для реализации этого механизма Налоговому комитету совместно с Центральным банком поручено за два месяца создать специальный автоматизированный модуль обмена информацией «Банк-налог», а в течение четырех месяцев — полностью интегрировать информационные системы всех банков страны с базами данных налоговых органов.
Ранее сообщалось, что Налоговый Комитет начал проверять P2P переводы руководителей компаний.
